Гонконг — зрелая юрисдикция с развитой правовой системой, но случаи недобросовестной практики встречаются: shell-компании, номинальные директора, транзитные структуры для скрытия реальных владельцев.
В апреле 2025 года HKMA, полиция и банковская ассоциация объявили новые меры по предотвращению финансовых преступлений для усиления контроля за транзакциями и идентификацией конечных бенефициаров.
Своевременная проверка помогает избежать мошенников, предотвратить финансовые потери и защитить деловую репутацию.
Начинайте с базовой
верификации компании в официальных источниках, затем сопоставляйте данные из документов и открытых реестров. При сомнениях вовлекайте
профессионалов для комплексной due diligence с анализом судебной истории, санкций и лицензий.
6 причин обязательной проверки:- Соблюдение AMLO (Anti-Money Laundering Ordinance): компании обязаны вести записи о клиентах 7 лет.
- Предотвращение санкционных рисков: в 2025 году десятки гонконгских компаний внесены в BIS Entity List за помощь российскому ВПК.
- Выявление shell-компаний: проверка реестра по дате регистрации и структуре собственности.
- KYC-требования: сбор данных об источниках дохода для минимизации рисков.
- Контроль лицензий: деятельность в регулируемых секторах (финансы, MSO, TCSP) требует проверки разрешений.
- Защита от фиктивных структур: отсутствие действующего Business Registration Certificate делает операции нелегальными.
3 негативных исхода при игнорировании:- Недействительные сделки: сотрудничество без BRC лишает операции правовой силы.
- Штрафы регуляторов: Companies Registry требует годовые отчёты, их отсутствие влечёт уведомления и деактивацию.
- Потеря средств: работа с ненадежными контрагентами без due diligence приводит к мошенничеству.