Сайт использует файлы cookies. Используя сайт, вы предоставляете согласие на использование файлов Cookies
Как проверить китайскую компанию
Планируя проверить компанию из Китая, российский бизнес стремится снизить риски и убедиться в надежности контрагентов. Проверка китайских компаний — задача, напрямую влияющая на безопасность сделок и деловую репутацию. В этом руководстве вы узнаете, как проверить китайскую компанию: от базовой проверки до углубленной аналитики. Мы разберем все шаги и инструменты проверки контрагентов из Китая, чтобы своевременно выявлять риски и принимать взвешенные бизнес-решения.
Ключевые сведения для проверки: на что обратить внимание
Проверка включает несколько обязательных блоков информации. Каждый блок отвечает на конкретный вопрос о надежности контрагента.
Регистрационные данные: официальное наименование, организационно-правовая форма, дата создания. Зачастую уже на этапе проверки указанных первичных данных выявляется ряд факторов риска при их наличии.
Юридический статус и фактический адрес: проверьте, что компания числится активной (存续), а не ликвидированной (注销) или приостановленной. Фактический адрес должен совпадать с юридическим. При несоответствии указанных адресов необходимо, как минимум, получить его объяснение со стороны контрагента.
Данные о руководителях и владельцах: законный представитель (法定代表人), учредители, доли участия. Эти данные позволяют понять, кто реально контролирует бизнес.
Наличие специальных лицензий и экспортных разрешений: для производителей — производственные лицензии, для экспортеров — разрешение на осуществление внешнеторговых операций.
Финансовые показатели: уставный капитал (注册资本), налоговая дисциплина, кредитный рейтинг. Низкий капитал при крупных заявленных оборотах — тревожный сигнал.
Судебные разбирательства и административные штрафы: количество исков, статус дел, наличие исполнительных производств. Компании, находящиеся в «черных списках» неплатежеспособных должников создают высокие риски, в том числе, для своих контрагентов.
Интеллектуальная собственность: зарегистрированные товарные знаки, патенты. Отсутствие И С при заявленной специализации может указывать на трейдера, а не производителя.
Деловые контакты: сайт, телефон, корпоративная почта, ICP-лицензия домена. Все контакты должны совпадать с официальным юрлицом.
Регистрационные данные: официальное наименование, организационно-правовая форма, дата создания. Зачастую уже на этапе проверки указанных первичных данных выявляется ряд факторов риска при их наличии.
Юридический статус и фактический адрес: проверьте, что компания числится активной (存续), а не ликвидированной (注销) или приостановленной. Фактический адрес должен совпадать с юридическим. При несоответствии указанных адресов необходимо, как минимум, получить его объяснение со стороны контрагента.
Данные о руководителях и владельцах: законный представитель (法定代表人), учредители, доли участия. Эти данные позволяют понять, кто реально контролирует бизнес.
Наличие специальных лицензий и экспортных разрешений: для производителей — производственные лицензии, для экспортеров — разрешение на осуществление внешнеторговых операций.
Финансовые показатели: уставный капитал (注册资本), налоговая дисциплина, кредитный рейтинг. Низкий капитал при крупных заявленных оборотах — тревожный сигнал.
Судебные разбирательства и административные штрафы: количество исков, статус дел, наличие исполнительных производств. Компании, находящиеся в «черных списках» неплатежеспособных должников создают высокие риски, в том числе, для своих контрагентов.
Интеллектуальная собственность: зарегистрированные товарные знаки, патенты. Отсутствие И С при заявленной специализации может указывать на трейдера, а не производителя.
Деловые контакты: сайт, телефон, корпоративная почта, ICP-лицензия домена. Все контакты должны совпадать с официальным юрлицом.
Бесплатная проверка китайской компании: официальные реестры и ресурсы
Базовую проверку можно выполнить бесплатно через государственные порталы. Это первый уровень проверки контрагента, который позволяет обнаружить самые очевидные риски.
Шаг 1. Используйте Национальную систему публикации кредитной информации о предприятиях (AISC). Введите USCC или китайское название на портале gsxt.gov.cn. Система покажет статус регистрации, дату создания, юридический адрес, уставный капитал, виды деятельности, учредителей и историю изменений. Важно: доступ из-за границы часто требует VPN с китайским IP.
Альтернатива — попросить партнера или агента в Китае сделать запрос, либо прибегнуть к профессиональной поддержке.
Шаг 2. Перейдите на сайт Credit China (信用中国) для поиска нарушений. Введите название компании или USCC на creditchina.gov.cn. Портал показывает административные взыскания, присутствие в «черных списках» неплатежеспособных должников, кредитный рейтинг. Если компания числится в списках 失信 (ненадежных субъектов), то она не может, например, участвовать в госзакупках, получать специальные лицензии, открывать счета.
Шаг 3. Проанализируйте официальный сайт компании. Проверьте наличие ICP-лицензии (备案号) в футере сайта. Номер ICP можно проверить на beian.miit.gov.cn — там должно быть указано юрлицо, совпадающее с данными из AISC. Отсутствие ICP-лицензии или указание номера лицензии другой организации должно вызывать опасения у потенциальных контрагентов. Также проверьте совпадение контактов: телефон, email, юридический адрес в футере сайта должны соответствовать данным из бизнес-лицензии.
Важно: большинство официальных источников доступны только на китайском языке.
Шаг 1. Используйте Национальную систему публикации кредитной информации о предприятиях (AISC). Введите USCC или китайское название на портале gsxt.gov.cn. Система покажет статус регистрации, дату создания, юридический адрес, уставный капитал, виды деятельности, учредителей и историю изменений. Важно: доступ из-за границы часто требует VPN с китайским IP.
Альтернатива — попросить партнера или агента в Китае сделать запрос, либо прибегнуть к профессиональной поддержке.
Шаг 2. Перейдите на сайт Credit China (信用中国) для поиска нарушений. Введите название компании или USCC на creditchina.gov.cn. Портал показывает административные взыскания, присутствие в «черных списках» неплатежеспособных должников, кредитный рейтинг. Если компания числится в списках 失信 (ненадежных субъектов), то она не может, например, участвовать в госзакупках, получать специальные лицензии, открывать счета.
Шаг 3. Проанализируйте официальный сайт компании. Проверьте наличие ICP-лицензии (备案号) в футере сайта. Номер ICP можно проверить на beian.miit.gov.cn — там должно быть указано юрлицо, совпадающее с данными из AISC. Отсутствие ICP-лицензии или указание номера лицензии другой организации должно вызывать опасения у потенциальных контрагентов. Также проверьте совпадение контактов: телефон, email, юридический адрес в футере сайта должны соответствовать данным из бизнес-лицензии.
Важно: большинство официальных источников доступны только на китайском языке.
Проверка поставщика на Alibaba: базовые сигналы надежности
Alibaba — крупнейшая B2B-платформа для поиска поставщиков из Китая. Хотя это не государственный ресурс, он предоставляет удобную первичную проверку контрагентов по открытым признакам.
Вкладка «Verified Information» (проверенная информация): проверьте наличие скана бизнес-лицензии, Unified Social Credit Code, фотографий производства и отчётов об аудитах (Assessment Reports). Отсутствие указанных данных может указывать на ненадежность потенциального контрагента.
Знак «Verified Supplier»: означает, что компания прошла аудит третьей стороной. Его наличие не является 100% гарантией финансовой устойчивости организации, поэтому учитываться оно должно, скорее, в качестве вторичного критерия.
Наличие «Trade Assurance»: жёлтая иконка со щитом означает, что Alibaba гарантирует возврат денег, если поставщик не выполнит договор.
Years on Alibaba: срок присутствия на платформе (например, «8 YRS»). Чем дольше компания работает на Alibaba, тем более устоявшейся можно считать ее деловую репутацию.
Обзор компании «Company Overview»: проверьте город и провинцию, количество сотрудников, год основания, основные продукты. Если заявлены как производитель, а фотографии явно не из их завода или не совпадают с профилем — будьте осторожны.
Отзывы и рейтинги: изучите раздел «Reviews» на странице товара. Отрицательные или отсутствующие отзывы — повод для дополнительной проверки.
Вкладка «Verified Information» (проверенная информация): проверьте наличие скана бизнес-лицензии, Unified Social Credit Code, фотографий производства и отчётов об аудитах (Assessment Reports). Отсутствие указанных данных может указывать на ненадежность потенциального контрагента.
Знак «Verified Supplier»: означает, что компания прошла аудит третьей стороной. Его наличие не является 100% гарантией финансовой устойчивости организации, поэтому учитываться оно должно, скорее, в качестве вторичного критерия.
Наличие «Trade Assurance»: жёлтая иконка со щитом означает, что Alibaba гарантирует возврат денег, если поставщик не выполнит договор.
Years on Alibaba: срок присутствия на платформе (например, «8 YRS»). Чем дольше компания работает на Alibaba, тем более устоявшейся можно считать ее деловую репутацию.
Обзор компании «Company Overview»: проверьте город и провинцию, количество сотрудников, год основания, основные продукты. Если заявлены как производитель, а фотографии явно не из их завода или не совпадают с профилем — будьте осторожны.
Отзывы и рейтинги: изучите раздел «Reviews» на странице товара. Отрицательные или отсутствующие отзывы — повод для дополнительной проверки.
Дополнительные методы углубленной проверки
Судебные дела, санкции и комплаенс
Проверка судебной истории выявляет компании, вовлеченные в споры, не исполняющие обязательства или находящиеся под административными санкциями.
China Judgments Online (中国裁判文书网): база судебных решений Верховного народного суда КНР. Введите USCC или название компании на wenshu.court.gov.cn. Система покажет гражданские, административные и уголовные дела. Важно: с 2024 года доступ требует регистрации; количество публикуемых дел сократилось, но основные категории споров остаются видимыми.
Credit China (信用中国): ищите записи в разделах «失信被执行人» (неплатежеспособные должники), «行政处罚» (административные штрафы), «经营异常名录» (компании с аномальной деятельностью). Присутствие в этих списках означает наличие серьезных проблем у потенциального контрагента.
Санкционные списки: сверьте компанию и ее бенефициаров с международными списками OFAC (США), EU Sanctions Map (ЕС), UK HMT (Великобритания). Используйте точное китайское название и альтернативные транслитерации.
China Judgments Online (中国裁判文书网): база судебных решений Верховного народного суда КНР. Введите USCC или название компании на wenshu.court.gov.cn. Система покажет гражданские, административные и уголовные дела. Важно: с 2024 года доступ требует регистрации; количество публикуемых дел сократилось, но основные категории споров остаются видимыми.
Credit China (信用中国): ищите записи в разделах «失信被执行人» (неплатежеспособные должники), «行政处罚» (административные штрафы), «经营异常名录» (компании с аномальной деятельностью). Присутствие в этих списках означает наличие серьезных проблем у потенциального контрагента.
Санкционные списки: сверьте компанию и ее бенефициаров с международными списками OFAC (США), EU Sanctions Map (ЕС), UK HMT (Великобритания). Используйте точное китайское название и альтернативные транслитерации.
Таможенная и экспортная активность
Проверка таможенной истории подтверждает, что компания реально занимается экспортом и соблюдает таможенные правила.
Шаг 1: Запросите у поставщика примеры экспортных деклараций за последние 6−12 месяцев. Декларации должны содержать дату, получателя, HS-коды товаров, стоимость.
Шаг 2: Проверьте наличие экспортной лицензии. Компании без такой лицензии не могут легально заниматься экспортной деятельностью.
Шаг 3: Сверьте HS-коды в декларациях с товарным описанием. Несоответствие может указывать на подмену товара или нарушение таможенных правил.
Шаг 1: Запросите у поставщика примеры экспортных деклараций за последние 6−12 месяцев. Декларации должны содержать дату, получателя, HS-коды товаров, стоимость.
Шаг 2: Проверьте наличие экспортной лицензии. Компании без такой лицензии не могут легально заниматься экспортной деятельностью.
Шаг 3: Сверьте HS-коды в декларациях с товарным описанием. Несоответствие может указывать на подмену товара или нарушение таможенных правил.
Лицензии, сертификация и отраслевые допуски
Проверка сертификатов исключает риск получения продукции без обязательной сертификации или с поддельными документами.
CCC (China Compulsory Certification): обязательна для >20 категорий продукции. Проверьте номер сертификата в реестре SAMR/CQC (China Quality Certification Centre). Убедитесь, что сертификат действителен, относится к конкретной модели продукта и выдан аккредитованным органом.
ISO-сертификаты: проверьте аккредитацию органа сертификации через национальные реестры (CNAS для Китая) или международную базу IAF CertSearch. Убедитесь, что область применения сертификата (scope) соответствует заявленной деятельности.
Отраслевые допуски: для специфических отраслей (фармацевтика, медицинские изделия, телеком) требуются дополнительные лицензии. Запросите копии и проверьте в отраслевых реестрах.
CCC (China Compulsory Certification): обязательна для >20 категорий продукции. Проверьте номер сертификата в реестре SAMR/CQC (China Quality Certification Centre). Убедитесь, что сертификат действителен, относится к конкретной модели продукта и выдан аккредитованным органом.
ISO-сертификаты: проверьте аккредитацию органа сертификации через национальные реестры (CNAS для Китая) или международную базу IAF CertSearch. Убедитесь, что область применения сертификата (scope) соответствует заявленной деятельности.
Отраслевые допуски: для специфических отраслей (фармацевтика, медицинские изделия, телеком) требуются дополнительные лицензии. Запросите копии и проверьте в отраслевых реестрах.
Цифровой след и ICP-лицензия
ICP-лицензия (备案) подтверждает, что сайт зарегистрирован на конкретное юрлицо и соответствует нормам законодательства КНР.
Проверка ICP на MIIT: введите домен на beian.miit.gov.cn. Система покажет номер ICP, владельца домена (должно совпадать с USCC/названием компании), дату регистрации. Отсутствие ICP или несоответствие владельца — признак фишинга или подмены.
Сопоставление контактов: email-адреса и телефоны на сайте должны совпадать с данными из бизнес-лицензии. Банковские реквизиты должны быть на имя юрлица, а не третьих лиц.
Проверка ICP на MIIT: введите домен на beian.miit.gov.cn. Система покажет номер ICP, владельца домена (должно совпадать с USCC/названием компании), дату регистрации. Отсутствие ICP или несоответствие владельца — признак фишинга или подмены.
Сопоставление контактов: email-адреса и телефоны на сайте должны совпадать с данными из бизнес-лицензии. Банковские реквизиты должны быть на имя юрлица, а не третьих лиц.
Платежная безопасность: как проверить банковские реквизиты
Проверка банковских реквизитов — критически важный этап, защищающий от потери предоплаты.
Шаг 1. Сверьте наименование получателя (Beneficiary name) с юрлицом: название компании в банковском подтверждении должно точно совпадать с названием в бизнес-лицензии.
Шаг 2. Запросите bank confirmation letter: официальное письмо банка, подтверждающее, что счёт открыт на юрлицо. Проверьте SWIFT/CNAPS-код и адрес банка.
Шаг 3. Проведите тестовый платёж: перед крупной предоплатой отправьте символическую сумму (например, $ 10−50) и убедитесь, что платёж прошёл успешно и получатель подтвердил его получение.
Шаг 4. Используйте безопасные схемы оплаты:
Типовые условия оплаты и их риски:
Шаг 1. Сверьте наименование получателя (Beneficiary name) с юрлицом: название компании в банковском подтверждении должно точно совпадать с названием в бизнес-лицензии.
Шаг 2. Запросите bank confirmation letter: официальное письмо банка, подтверждающее, что счёт открыт на юрлицо. Проверьте SWIFT/CNAPS-код и адрес банка.
Шаг 3. Проведите тестовый платёж: перед крупной предоплатой отправьте символическую сумму (например, $ 10−50) и убедитесь, что платёж прошёл успешно и получатель подтвердил его получение.
Шаг 4. Используйте безопасные схемы оплаты:
- Аккредитив (Letter of Credit / LC): банковская гарантия, защищающая обе стороны; платеж происходит только после подтверждения отгрузки.
- Депонирование (Escrow): независимая третья сторона хранит средства до выполнения условий сделки.
- Trade Assurance (Alibaba): платформа гарантирует возврат денег при невыполнении договора.
Типовые условия оплаты и их риски:
- 30% предоплата / 70% по факту: умеренный риск; требует доверия и проверки.
- 50/50: сбалансированная схема для средних сделок.
- 100% предоплата: высокий риск; требует выездной инспекции и (или) LC.
- Letter of Credit at sight: оплата после подтверждения банком отгрузки — низкий риск.
Пошаговые сценарии: что делать в ваших условиях
Сценарий А: у вас есть скан лицензии или USCC
- Извлеките USCC из лицензии (18 символов).
- Введите USCC в AISC (gsxt.gov.cn). Сверьте название, адрес, капитал, статус.
- Проверьте санкции и суды: Credit China, China Judgments Online.
- Сравните контакты и ICP: сайт, email, телефон, банковские реквизиты.
- Запросите банковское подтверждение: убедитесь, что счет открыт на юрлицо.
Сценарий B: есть только китайское название
- Поиск в AISC по китайскому названию. Сверьте результаты с данными контрагента.
- Запросите лицензию у поставщика для получения USCC.
- Кросс-проверка: Credit China, судебные базы.
Сценарий C: есть только английское название
- Найдите сайт и ICP-лицензию. Сопоставьте юрлицо из ICP с английским названием.
- Попросите китайское название и USCC у контрагента.
- Не оплачивайте до верификации в AISC.
Признаки ненадежного поставщика
- Несоответствие USCC/названия между лицензией и AISC.
- Отказ прислать лицензии или скан низкого качества.
- Банк-аккаунт не на юрлицо (указан посредник или физлицо).
- Нет ICP/не тот владелец домена при наличии сайта.
- Только англоязычные документы без китайских оригиналов.
- «Виртуальный офис» вместо производственной площадки.
- Скрытая смена владельцев за последние 6–12 месяцев.
- Много судебных дел/штрафов или присутствие в «черных списках».
- Уставной капитал минимален при заявленном масштабе (например, 10 000 CNY при оборотах в миллионы).
- Давление на предоплату без инспекции или гарантий.
Частые ошибки при проверке
Доверие только англоязычным материалам. Официальные реестры содержат данные на китайском. Английские переводы могут быть неточными или устаревшими.
Игнорирование юридического адреса. Фактическое местоположение должно совпадать с адресом в лицензии или иметь логичное объяснение (например, производство в промзоне, офис в городе).
Несопоставление реквизитов оплаты с официальным наименованием. Оплата должна идти на счет юрлица, а не третьих лиц.
Продолжение переговоров при отсутствии компании в реестрах. Если компания не найдена в AISC — сделку не продолжать.
Игнорирование юридического адреса. Фактическое местоположение должно совпадать с адресом в лицензии или иметь логичное объяснение (например, производство в промзоне, офис в городе).
Несопоставление реквизитов оплаты с официальным наименованием. Оплата должна идти на счет юрлица, а не третьих лиц.
Продолжение переговоров при отсутствии компании в реестрах. Если компания не найдена в AISC — сделку не продолжать.
Особенности проверки компаний из Гонконга, Макао и Тайваня
Юрисдикции имеют отдельные регистрационные системы.
Гонконг: Companies Registry (ICRIS) — cr.gov.hk. Ключевые документы: Certificate of Incorporation, Business Registration Certificate.
Макао: Conservatória dos Registos Comercial e de Bens — gov.mo. Ключевой документ: Certidão de Registo Comercial. Уникальный номер: Commercial Registration Number.
Тайвань: MOEA Company Registry — moea.gov.tw. Ключевой документ: Certificate of Incorporation. Уникальный номер: Unified Business Number (UBN).
Гонконг: Companies Registry (ICRIS) — cr.gov.hk. Ключевые документы: Certificate of Incorporation, Business Registration Certificate.
Макао: Conservatória dos Registos Comercial e de Bens — gov.mo. Ключевой документ: Certidão de Registo Comercial. Уникальный номер: Commercial Registration Number.
Тайвань: MOEA Company Registry — moea.gov.tw. Ключевой документ: Certificate of Incorporation. Уникальный номер: Unified Business Number (UBN).
Расширенная проверка через платные сервисы: Qichacha (企查查), Tianyancha (天眼查) и Aiqicha (爱企查)
Платные агрегаторы предоставляют структурированную аналитику, недоступную в бесплатных реестрах.
Qichacha (企查查): агрегирует данные из AISC, судебных баз, таможни, налоговых органов. Показывает историю изменений устава, цепочки владения, аффилированные компании, судебную активность. Платные тарифы дают экспорт отчетов и уведомления об изменениях.
Tianyancha (天眼查): аналогичный сервис с акцентом на патентную информацию и таможенные данные. Строит визуальные схемы структуры собственности. Доступ ограничен из-за границы.
Aiqicha (爱企查): сервис от Baidu с поиском по имени законного представителя, адресу, сфере деятельности, торговой марке. Предоставляет визуальную схему структуры владения и конечных бенефициаров.
Преимущества:
Qichacha (企查查): агрегирует данные из AISC, судебных баз, таможни, налоговых органов. Показывает историю изменений устава, цепочки владения, аффилированные компании, судебную активность. Платные тарифы дают экспорт отчетов и уведомления об изменениях.
Tianyancha (天眼查): аналогичный сервис с акцентом на патентную информацию и таможенные данные. Строит визуальные схемы структуры собственности. Доступ ограничен из-за границы.
Aiqicha (爱企查): сервис от Baidu с поиском по имени законного представителя, адресу, сфере деятельности, торговой марке. Предоставляет визуальную схему структуры владения и конечных бенефициаров.
Преимущества:
- Анализ аффилированности: автоматическое построение цепочек владения.
- История изменений: хронология изменений капитала, адреса, учредителей.
- Экспорт отчетов: возможность скачать англоязычные суммарные отчеты (в платных тарифах).
Что содержит полный отчет о надежности китайского контрагента
Полный отчет — это структурированный документ для управления рисками. Включает:
Регистрационные данные: название, USCC, статус, адрес, дата регистрации, виды деятельности. Подтверждает легитимность компании.
Финансовые показатели и налоговая дисциплина: выручка, активы, кредитные индикаторы, налоговые задолженности. Оценивает финансовую устойчивость.
Судебные разбирательства: иски, исполнительные производства, административные меры. Выявляет юридические риски.
Таможенная история: импорт/экспорт, направления, частота, ограничения. Подтверждает реальную экспортную деятельность.
Интеллектуальная собственность: патенты, товарные знаки. Показывает инновационный потенциал и защиту ИС.
Аффилированные лица и структура собственности: связанные компании, цепочки участия, бенефициары. Раскрывает скрытые связи и контроль.
Регистрационные данные: название, USCC, статус, адрес, дата регистрации, виды деятельности. Подтверждает легитимность компании.
Финансовые показатели и налоговая дисциплина: выручка, активы, кредитные индикаторы, налоговые задолженности. Оценивает финансовую устойчивость.
Судебные разбирательства: иски, исполнительные производства, административные меры. Выявляет юридические риски.
Таможенная история: импорт/экспорт, направления, частота, ограничения. Подтверждает реальную экспортную деятельность.
Интеллектуальная собственность: патенты, товарные знаки. Показывает инновационный потенциал и защиту ИС.
Аффилированные лица и структура собственности: связанные компании, цепочки участия, бенефициары. Раскрывает скрытые связи и контроль.
Получите профессиональную консультацию от наших экспертов и узнайте, как эффективно решить ваши вопросы
Готовы начать работу с Китаем?
Телефон
Адрес в России
Почта
119607, г. Москва, Мичуринский проспект 31/7
info@rclaw.org
Адрес в Пекине
100022, г. Пекин, Цзяньгомэнь Вайдацзе 6А, здание С, офис 1502
Адрес в Шанхае
г. Шанхай, новый район Пудун, ул. Иньчэн Чжонлу 8, башня Чжонрон Чжаспер, офис 4209
Адрес в Гуанчжоу
г. Гуанчжоу, район Юэсю, ул. Цзэньшэ Люмалу 33, офис 1702